Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses
Certains banquiers suisses pourraient subir de plein fouet les pressions de Washington visant à priver le régime Maduro de ses dernières réserves. – © DR
François Pilet, fondateur de Gotham City, newsletter de veille judiciaire spécialisée dans la criminalité économique
Avec la mise sous sanctions, le 29 janvier 2019, de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, les Etats-Unis ont sorti l’artillerie lourde contre le régime chaviste. La mesure vise à couper les dernières ressources financières de Nicolas Maduro et de ses alliés.
Elle offre aussi un levier de négociation à Juan Guaido, président du Parlement vénézuélien, autoproclamé chef de l’État par intérim, soutenu par les Etats-Unis. La Russie et la Chine, les deux principaux créanciers du pays, ont violemment dénoncé la manœuvre.
Têtes baissées
Au milieu de ce bras de fer géopolitique, les banquiers suisses baissent la tête. En effet, certains d’entre eux pourraient subir de plein fouet les pressions de Washington visant à priver le régime Maduro de ses dernières réserves.
Car si l’histoire tumultueuse de la République bolivarienne du Venezuela s’écrira un jour dans les livres, elle a surtout laissé ses traces dans les registres des banques suisses.
Tout commence en 2005. Sorti vainqueur d’un long combat pour s’assurer le contrôle de PDVSA, Hugo Chavez avait confié une bonne partie des réserves de la Banque centrale à HSBC Private Bank (Suisse) SA à Genève.
Abritant jusqu’à 15 milliards de dollars, ce compte, dont l’existence a été révélée en 2015 avec la publication des données volées par Hervé Falciani, faisait du Venezuela le plus important client de la banque.
Genève était un choix logique pour abriter le trésor de guerre d’Hugo Chavez. Le fond était alimenté par les revenus pétroliers, eux-mêmes versés par les grands groupes de trading presque tous basés dans la Cité de Calvin.
L’unique signature du fameux compte chez HSBC était celle d’Alejandro Andrade, un ancien garde du corps d’Hugo Chávez qui officiait alors comme avocat du Trésor avant de prendre les commandes de l’institution en 2007.
Puis les réserves de la Banque centrale du Venezuela quittent progressivement HSBC pour être converties en lingots d’or. Hugo Chavez en confie une bonne partie à la Banque d’Angleterre, avant de les rapatrier en 2011.
Blanchisserie bolivarienne
Son décès, en 2013, relance l’intérêt du régime pour la Suisse. L’arrivée au pouvoir de Nicolas Maduro fait apparaître aux guichets des banques une nouvelle caste d’hommes d’affaires.
Surnommée « boliburgués », cette nouvelle « bourgeoisie bolivarienne » ne s’embarrasse plus des apparences. Avec eux, le pillage et la corruption atteignent rapidement un niveau record.
Son mentor disparu, Alejandro Andrade s’installe dans un luxueux ranch en Floride. Alors que son pays s’enfonce chaque jour un peu plus dans la pauvreté, il donne libre cours à sa passion pour les chevaux de course, les yachts et les montres suisses.
Inculpé aux Etats-Unis, l’ancien garde du corps a plaidé coupable de corruption en avril 2018. L’ex-garde du corps a consenti au séquestre de ses 8 propriétés, de 10 véhicules et de son tracteur tondeuse, de 3 clubs de golf, de ses 17 chevaux, de ses trois jets privés ainsi que de ses 34 montres de luxe, toutes de prestigieuses marques helvétiques. La liste complète peut être consultée ici.
Les sources de cette fortune suspecte passaient bien entendu par la Suisse. Un de ses corrupteurs, le magnat des médias Raul Gorrin, lui versait des pots-de-vin depuis son compte personnel chez HSBC à Genève. Alejandro Andrade contrôlait quant à lui des comptes dans neuf banques suisses, dont Julius Bär, EFG, Credit Suisse et la petite Compagnie Bancaire Helvétique.
Genève, Schwytz, Lugano
Autre exemple. L’homme d’affaires Wilmer Ruperti, enrichi grâce à ses liens privilégiés avec PDVSA, payait son tribut au clan Maduro en réglant les frais des avocats des deux neveux de la Première dame, Cilia Flores, arrêtés aux Etats-Unis pour avoir tenté d’importer 800 kilos de cocaïne. Plus discret que les autres, il abritait 170 millions de dollars à la Caisse d’épargne de Schwytz, comme l’avait révélé Gotham City en octobre 2017.
Vient ensuite l’ex-ministre de Finances Claudia Diaz. Cette ancienne infirmière d’Hugo Chavez est accusée d’avoir orchestré les activités de blanchiment du régime dans l’immobilier à Marbella.
Huit intermédiaires ont été inculpés par les autorités espagnoles et américaines dans ce volet de l’affaire qui passait par un gérant de fortune zurichois et par l’établissement luganais Banca Zarattini & Co.
La justice américaine s’intéressait à ces réseaux depuis 2015, suite à l’arrestation à Houston des hommes d’affaires Roberto Rincón et Abraham Shiera. Le duo a reconnu avoir versé plus d’un milliard de dollars de pots-de-vin, de 2009 à 2014, pour obtenir des contrats avec PDVSA.
Environ 118 millions de dollars ont été bloqués en Suisse dans cette affaire auprès de huit banques, dont Credit Suisse.
Déluge de relevés bancaires
L’année suivante, en 2016, les autorités suisses ont livré des informations aux Etats-Unis concernant au moins 18 banques. Les mêmes noms revenaient en boucle: Julius Bär, EFG, et la modeste Compagnie Bancaire Helvétique.
Ce déluge de relevés a permis aux Etats-Unis d’augmenter encore la pression. Pour la première fois dans une affaire en lien avec le Venezuela, un cadre d’une banque suisse a été arrêté et inculpé de fraude en juillet 2018.
Matthias Krull, un Allemand de 44 ans employé par Julius Bär, a écopé de dix ans de prison en octobre dernier devant un tribunal de Miami pour avoir aidé un «boliburges», Francisco Convit Guruceaga, à détourner plus d’un milliard de dollars des caisses de PDVSA.
La peine est particulièrement lourde, et Matthias Krull pourrait ne pas être le dernier sur la liste.
Lors de l’annonce des sanctions contre PDVSA, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré mardi que les Etats-Unis continueraient «d’exiger des comptes aux responsables du déclin tragique du Venezuela».
À lire aussi
A confondre le verbe et l’action, on risque de se planter
De tout temps, dans la galerie des puissants, il y eut les taiseux obstinés et les bavards virevoltants. Donald Trump fait mieux. Il se veut le sorcier qui touille dans la marmite brûlante de ses colères et de ses désirs. Il en jaillit toutes sortes de bizarreries. L’occasion de s’interroger: (...)
Notre dernière édition avant la fusion
Dès le vendredi 3 octobre, vous retrouverez les articles de «Bon pour la tête» sur un nouveau site que nous créons avec nos amis d’«Antithèse». Un nouveau site et de nouveaux contenus mais toujours la même foi dans le débat d’idées, l’indépendance d’esprit, la liberté de penser.
Les fantasmes des chefs de guerre suisses
Il arrive que le verrou des non-dits finisse par sauter. Ainsi on apprend au détour d’une longue interview dans la NZZ que le F-35 a été choisi pas tant pour protéger notre ciel que pour aller bombarder des cibles à des centaines, des milliers de kilomètres de la Suisse. En (...)
PFAS: un risque invisible que la Suisse préfère ignorer
Malgré la présence avérée de substances chimiques éternelles dans les sols, l’eau, la nourriture et le sang de la population, Berne renonce à une étude nationale et reporte l’adoption de mesures contraignantes. Un choix politique qui privilégie l’économie à court terme au détriment de la santé publique.
L’identité numérique, miracle ou mirage?
Le 28 septembre, les Suisses se prononceront à nouveau sur l’identité numérique (e-ID). Cette fois, le Conseil fédéral revient avec une version révisée, baptisée «swiyu», présentée comme une solution étatique garantissant la souveraineté des données. Mais ce projet, déjà bien avancé, suscite des inquiétudes quant à son coût, sa gestion, (...)
Démocratie en panne, colère en marche
En France, ce n’est pas tant le tourniquet des premiers ministres et la détestation de Macron qui inquiètent, c’est le fossé qui se creuse entre la société et le cirque politicien, avec son jeu d’ambitions qui paralyse le pays. Le tableau n’est guère plus réjouissant en Allemagne, en Grande-Bretagne, en (...)
Le voyage chahuté d’Ursula
Il est fait grand bruit autour d’une fable alarmiste, d’un incident minuscule lors du vol de la présidente de la Commission européenne entre la Pologne et la Bulgarie: la perturbation du GPS attribuée à la Russie et facilement surmontée comme cela est possible sur tous les avions. Quasiment rien en (...)
Nos médicaments encore plus chers? La faute à Trump!
En Suisse, les médicaments sont 50 à 100 % plus coûteux que dans le reste de l’Europe. Pourtant, malgré des bénéfices records, les géants suisses de la pharmaceutique font pression sur le Conseil fédéral pour répercuter sur le marché suisse ce qu’ils risquent de perdre aux Etats-Unis en raison des (...)
Le trio des va-t-en-guerre aux poches trouées
L’Allemand Merz, le Français Macron et le Britannique Starmer ont trois points communs. Chez eux, ils font face à une situation politique, économique et sociale dramatique. Ils donnent le ton chez les partisans d’affaiblir la Russie par tous les moyens au nom de la défense de l’Ukraine et marginalisent les (...)
Microsoft s’enrichit sur le dos des Palestiniens
Selon des révélations étayées par des sources issues de la multinationale américaine et des services secrets israéliens, un cloud spécial a été mis en place pour intercepter les communications de millions de Palestiniens. Des données qu’Israël utilise pour mener sa guerre de représailles ethniques dans la bande de Gaza et (...)
La géopolitique en mode messianique
Fascinés par le grand jeu mené à Anchorage et Washington, nous avons quelque peu détourné nos regards du Moyen-Orient. Où les tragédies n’en finissent pas, à Gaza et dans le voisinage d’Israël. Où, malgré divers pourparlers, aucun sursis, aucun accord de paix ne sont en vue. Où un nouvel assaut (...)
Les Européens devant l’immense défi ukrainien
On peut rêver. Imaginons que Trump et Poutine tombent d’accord sur un cessez-le-feu, sur les grandes lignes d’un accord finalement approuvé par Zelensky. Que feraient alors les Européens, si fâchés de ne pas avoir été invités en Alaska? Que cette hypothèse se confirme ou pas, plusieurs défis controversés les attendent. (...)
Pourquoi les Etats-Unis n’ont-ils pas encore interdit TikTok?
L’an passé, le congrès américain a décidé que le réseau social devait être interdit s’il restait en mains chinoises, ceci afin d’éviter que les données des étatsuniens soient récupérées par Pekin. Il s’agissait prétendument d’une question de «sécurité nationale». Mais le président Trump a pour la troisième fois reporté l’interdiction, (...)
Des nouvelles de la fusion de «Bon pour la tête» avec «Antithèse»
Le nouveau site sera opérationnel au début du mois d’octobre. Voici quelques explications pour nos abonnés, notamment concernant le prix de l’abonnement qui pour eux ne changera pas.
Comment la famille Trump s’enrichit de manière éhontée
Les deux fils du président américain viennent de créer une entreprise destinée à être introduite en bourse afin de profiter de subventions et de contrats publics de la part du gouvernement fédéral dirigé par leur père.
Trouver le juste cap dans la tempête
La tornade qui, en Europe, s’est concentrée sur la Suisse nous laisse ébaubis. Le gros temps durera. Ou s’éclaircira, ou empirera, selon les caprices du grand manitou américain. Les plaies seront douloureuses, la solidarité nécessaire. Il s’agira surtout de définir le cap à suivre à long terme, à dix, à (...)
